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理财公司非法集资77老人被骗警方追回265万

发布时间:2020-03-23 09:44:27 阅读: 来源:楼梯踏板厂家

中新网宜昌8月12日电(董晓斌胡军彭彬)湖北宜昌一理财公司专门针对老年人进行投资宣传,以参加宣传会、发放免费奖品为噱头,吸引老年人参与公司所谓的“实体”投资,许诺高额回报,骗得77名老人与其“签约”。

8月11日,宜昌市西陵区公安分局召开退赃大会,宣告该案已成功告破,全部赃款已被追回,并现场发还77名受害人共计265万元现金。

今年3月下旬,宜昌市西陵区公安分局一位民警在辖区一菜场附近收到一张宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司(以下简称“宜昌金宝行公司”)的广告单,其内容宣传“投资1至4万元月收益率为1.3%,投资5至20万元收益率为1.5%,投资20万元以上月收益率为1.6%”,有非法吸收公众存款的嫌疑,这引起了民警的注意。

随后,宜昌西陵区警方联合工商部门组成联合执法组,对宜昌金宝行公司进行了检查,发现公司内部存放了大量投资理财宣传单、空白的出借居间借款合同、借款凭证和出借人到期还本付息人员名单。

通过深入调查后,警方查明了情况:2015年1月,宜昌浩为混凝土有限公司(以下简称“宜昌浩为公司”)法人向某和为进行融资,授意其侄子彭某刚为法人成立宜昌金宝行公司,同时将宜昌浩为公司法人变更为其侄女彭某丽。后彭某丽与彭某刚签订融资委托协议,以宜昌浩为公司需要资金为由,委托宜昌金宝行公司对外融资500万元。

警方现场退赃265万张蕾摄

接着,宜昌金宝行公司在没有获得经营金融业务资格的情况下,安排业务经理及业务员,印制宣传单在街头发放,以每月支付高额利息、投资时间到期返还本金为诱饵,与人签订居间服务合同,短短数月便与77人进行了“签约”,吸收存款260余万元。

警方了解到,收到77人的存款后,宜昌金宝行公司以现金或转账、POS机刷卡等方式,存入彭某丽私人账户。该银行卡交由讲师“李某”保管,用于日常开支和给投资人支付利息。

4月2日,警方在宜昌金宝行公司外进行蹲守时,发现有多名老年人进出该公司,于是民警抓住时机,迅速冲进该办公场所,控制住屋内人员,当场抓获3名犯罪嫌疑人。

警方介绍,77名受害人中最小的60岁,最大的80多岁,单人被骗金额最多达40余万元。事后,警方封存了涉案公司所有账目、电脑等证据和工具,通过快速冻结涉案资金、规劝嫌疑人主动缴纳涉案款项的方式,追回了全部赃款。

目前,犯罪嫌疑人向某和、彭某刚、彭某丽等3人因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被警方依法采取刑事强制措施。(完)

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